A menekültstátusszal visszaélő ukrán bűnszervezetet számoltak fel
Felszámoltak egy ukránok által irányított bűnszervezetet az európai bűnüldöző hatóságok, az őrizetbe vett gyanúsítottak az ukrán menekülteknek biztosított ideiglenes uniós védelmi státusszal visszaélve illegális pénzügyi szolgáltatásokat nyújtottak bűnbandák számára – közölte hétfőn az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.
A rendőrségi műveletre – amelyet korábbi razziák előztek meg – tavaly novemberben került sor. Az akció során 23 gyanúsítottat tartóztattak le, 35,7 millió eurónyi készpénzt, bankszámlákon és kriptovalutában lévő összegeket, továbbá 36 járművet, ingatlanokat, luxusórákat és ékszereket foglaltak le.
Az Europol sajtóközleménye szerint a bűnszervezet – amelyet egy ukrán testvérpár irányított – illegális készpénzszállítási és földalatti banki szolgáltatásokat nyújtott más bűnözői hálózatok számára. A hálózatban kínaiak is részt vettek, akik pénzmosási szolgáltatásokat biztosítottak. Szolgálataikat különböző orosz nyelvű és ázsiai bűnözői csoportok vették igénybe, amelyek kábítószer-kereskedelemben, adóelkerülésben vagy illegális áruk csempészetében vettek részt, főként Spanyolországban.
Az uniós szervezet felhívta a figyelmet, hogy a háború elől menekülő ukránok közül sokan készpénzben hozták magukkal megtakarításaikat Európába. A bűnözői hálózat kihasználta azokat a könnyítéseket, amelyek lehetővé tették a pénz áthelyezését különböző joghatóságok között, és hatalmas összegeket mozgatott anélkül, hogy azokat vámellenőrzések során részletesen vizsgálták volna.
A készpénzszállítók – akik között a bűnszervezet vezetőinek családtagjai is voltak – rendszeresen utaztak Spanyolország, Ciprus, Franciaország és más országok között, és a készpénzt saját vagyonként tüntették fel. Miután néhány készpénzszállítót letartóztattak, a bűnszervezet megváltoztatta módszereit, és a kriptovaluták felé fordult, hogy nehezebbé tegye a pénzmozgások nyomon követését. A becslések szerint legalább 75 millió eurót mozgattak 2023 márciusa és 2024 februárja között. Ciprusi razziák során a hatóságok körülbelül 26 millió eurónyi kriptovalutát foglaltak le és fagyasztottak be.
A Tisza elárulta a magyar egyetemistákat
Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és európai parlamenti delegációjának a vezetője „megint belerúgott a magyar egyetemistákba” – mondta el…
Drasztikus drágulást hozna a leválás az orosz energiáról
Ha Brüsszel tervei szerint Magyarország teljes egészében leválna az orosz gázról, az a rezsiköltségek drasztikus emelkedését, a rezsicsökkentés végét jelentené…
Illegális migráció: lassan egész Európa minket követ
Európa valamennyi tagállama valamilyen módon védekezni kezdett az illegális migráció negatív hatásai ellen – mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági…
Magyarország veszélyes ukrán beavatkozásokra számíthat
A magyar nagykövetet szerdán bekérették az ukrán külügyminisztériumba, és az ott elhangzottak alapján fel kell arra készülni, hogy Kijev folytatni…
Megugrott a kátyúk száma. Mire ügyeljünk?
Az elmúlt napokban az időjárás változása, a napi hőingás hatására hirtelen megnőtt az utakon a kátyúk száma, a kisebb-nagyobb gödrök…
Vádat emeltek Budapest főpolgármestere ellen a Pride miatt
A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és pénzbüntetés kiszabását indítványozza Karácsony Gergely főpolgármester ellen, mert tavaly nyáron…
Európa elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását
Brüsszel már 2027-ben – a csatlakozási feltételek teljesítése előtt – felvenné Ukrajnát az EU-ba, az uniós polgárok háromnegyede azonban elutasítja…
Rekordévet zárt a magyar turizmus. Mi a titkunk?
2025-ben újabb rekordévet zárt a magyar turizmus: közel 20 millió vendég mintegy 47 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken –…
Orbán Viktor: Magyarország lett Ukrajna új céltáblája
Az ukrán vezetés átlépett egy határt, mi nem kerestük a konfliktust, mégis napok óta Magyarország a céltábla – figyelmeztet Orbán…
Veszélyben a rezsicsökkentés
A rezsicsökkentés veszélyben van, Brüsszel döntött, és már jövőre, 2027-ben le akarják Európát választani az orosz gázról és olajról –…
Újra megjelent a madárinfluenza
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Békés megyében két báromfitelepen magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta, az érintett állományok felszámolása…
Brüsszel a drogokat is ránk akarja erőltetni
A drogliberalizációt is ránk akarja kényszeríteni Brüsszel – figyelmeztet Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.
Hihetetlen, mi miatt kötött bele Brüsszel a magyarokba
Magyarország megsértette az uniós jogot, valamint a lojális együttműködés elvét azáltal, hogy a kannabisz besorolásával kapcsolatban az Európai Uniónak az…
EGYÉB CIKKEK
Ukrajna durván elnyomja a kárpátaljai magyarokat
Ha a Fidesz veszít, harci repülőket adhatunk Ukrajnának
A kormány át fogja vállalni a fűtés miatti januári többletterhet
Az olcsó orosz energiát drága amerikaira cseréltük
Már Trump is rájött, hogy Minnesotában túllőtt a célon
Összehangolt ukrán támadás Budapest ellen
Bíróságon támadják meg az orosz gáz importját tiltó rendeletet
Nemzeti petícióban üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk
Trump vámfenyegetése kiborítja a szövetségeseit
Toroczkai: nagy a baj, gyökeres változásra van szükség
Már a csehek is velünk vannak Ukrajna elutasításában
A magyarok nem engednék be Ukrajnát az Európai Unióba
Magyarország
Ukrajna durván elnyomja a kárpátaljai magyarokat
Ha a Fidesz veszít, harci repülőket adhatunk Ukrajnának
A kormány át fogja vállalni a fűtés miatti januári többletterhet
Az olcsó orosz energiát drága amerikaira cseréltük
Összehangolt ukrán támadás Budapest ellen
Szlovákia
Orbán szövetségese egyre nagyobb bajban van
Moldovai bűnözők robbantgatnak Szlovákiában?
Magyarország kiáll a szlovákiai magyarok mellett
Csúcson a szlovák–magyar kapcsolatok?
Fico egy hullámhosszon van Orbánnal
Vélemény
Gyimesi: veszélyes határhoz érkeztünk
Orosz gáz: szlovák csapda, magyar előny
Mi jön a liberális világrend után?
Dől a pénz Brüsszelből a Soros-médiába
A baloldal garantálja a magas energiaárakat
Világ
Már Trump is rájött, hogy Minnesotában túllőtt a célon
Trump vámfenyegetése kiborítja a szövetségeseit
Már a csehek is velünk vannak Ukrajna elutasításában
Az olaszok Európa grönlandi akcióján nevetnek
