A menekültstátusszal visszaélő ukrán bűnszervezetet számoltak fel
Felszámoltak egy ukránok által irányított bűnszervezetet az európai bűnüldöző hatóságok, az őrizetbe vett gyanúsítottak az ukrán menekülteknek biztosított ideiglenes uniós védelmi státusszal visszaélve illegális pénzügyi szolgáltatásokat nyújtottak bűnbandák számára – közölte hétfőn az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.
A rendőrségi műveletre – amelyet korábbi razziák előztek meg – tavaly novemberben került sor. Az akció során 23 gyanúsítottat tartóztattak le, 35,7 millió eurónyi készpénzt, bankszámlákon és kriptovalutában lévő összegeket, továbbá 36 járművet, ingatlanokat, luxusórákat és ékszereket foglaltak le.
Az Europol sajtóközleménye szerint a bűnszervezet – amelyet egy ukrán testvérpár irányított – illegális készpénzszállítási és földalatti banki szolgáltatásokat nyújtott más bűnözői hálózatok számára. A hálózatban kínaiak is részt vettek, akik pénzmosási szolgáltatásokat biztosítottak. Szolgálataikat különböző orosz nyelvű és ázsiai bűnözői csoportok vették igénybe, amelyek kábítószer-kereskedelemben, adóelkerülésben vagy illegális áruk csempészetében vettek részt, főként Spanyolországban.
Az uniós szervezet felhívta a figyelmet, hogy a háború elől menekülő ukránok közül sokan készpénzben hozták magukkal megtakarításaikat Európába. A bűnözői hálózat kihasználta azokat a könnyítéseket, amelyek lehetővé tették a pénz áthelyezését különböző joghatóságok között, és hatalmas összegeket mozgatott anélkül, hogy azokat vámellenőrzések során részletesen vizsgálták volna.
A készpénzszállítók – akik között a bűnszervezet vezetőinek családtagjai is voltak – rendszeresen utaztak Spanyolország, Ciprus, Franciaország és más országok között, és a készpénzt saját vagyonként tüntették fel. Miután néhány készpénzszállítót letartóztattak, a bűnszervezet megváltoztatta módszereit, és a kriptovaluták felé fordult, hogy nehezebbé tegye a pénzmozgások nyomon követését. A becslések szerint legalább 75 millió eurót mozgattak 2023 márciusa és 2024 februárja között. Ciprusi razziák során a hatóságok körülbelül 26 millió eurónyi kriptovalutát foglaltak le és fagyasztottak be.
Lassan elkezdhetnek csomagolni a Csehországba menekült ukránok
Tűzszünet kihirdetése vagy békekötés esetén megszűnik az ukrán menekültek ideiglenes védettségi státusa Csehországban. A menekülteknek ezt követően tartózkodási engedélyt kellene…
Újra lesz saját tengeri kikötője a magyaroknak?
Rövidesen megkezdi működését a trieszti kikötő magyar tulajdonú része, ami teljesen új lehetőségeket nyújt a hazai exportőr vállalatoknak a kivitelük…
Szijjártó: a háborúpárti liberális Brüsszel a 3. világháború kitörését kockáztatja
Az Európai Unió hamar elszigetelődhet a világpolitikában, ha a tagállami és brüsszeli liberális vezetők tovább akadályozzák az ukrajnai béketárgyalások sikerét…
Március 15.: ma nem Bécs akarja eltiporni a magyar szabadságot, hanem Brüsszel
Ma nem Bécs akarja eltiporni a magyar szabadságot, hanem Brüsszel, 1848-ban osztrák generálisok írták elő, hogyan kell élnünk, ma pedig…
A 30 év alatti egy gyermekes édesanyák sem fizetnek szja-t 2026-tól
A kormány döntött arról, hogy kibővíti a családi adócsökkentési programot, így 2026. január 1-től az egy gyermeket nevelő, 30 évnél…
EGYÉB CIKKEK
Brüsszeli horror: 2,5 ezer milliárd euróba kerülne Ukrajna uniós csatlakozása
Hány százezer háborús halottért felelős Ursula von der Leyen?
Putyin: a feladat az ellenség teljes szétzúzása a kurszki régióban
Így teszik tönkre Európa energiaellátását a brüsszeli bürokraták
Washington még szerdán kapcsolatba lép Moszkvával a tűzszünet ügyében
Tűzszünetre készülnek, de folytatják az amerikai fegyverszállítást Ukrajnába
Menczer: „balliberális ellenfeleink” a multik oldalára álltak
Orosz állampolgár az északi-tengeri hajószerencsétlenség miatt őrizetbe vett kapitány
„Az ember férfi vagy nő”: a Fidesz benyújtotta az alaptörvény módosítását
Pusztító vámháborúba kezd Brüsszel és Washington
Katasztrófát hozna Magyarországra Ukrajna uniós tagsága
Szentkirályi: Brüsszel zsebe nagyon mély és Bódis Kriszta van benne
Magyarország
Március 15.: ez vár ránk a mai nemzeti ünnepünkön
Brüsszeli horror: 2,5 ezer milliárd euróba kerülne Ukrajna uniós csatlakozása
Hány százezer háborús halottért felelős Ursula von der Leyen?
Menczer: „balliberális ellenfeleink” a multik oldalára álltak
„Az ember férfi vagy nő”: a Fidesz benyújtotta az alaptörvény módosítását
Szlovákia
Magyarország és Szlovákia a lehető legszorosabban együttműködik a béke érdekében
Szijjártó: az energiabiztonság szempontjából Brüsszel elárult minket
Szlovákia a vétót is bevetheti a földgáztranzit újraindításáért
Megkéselték, mert magyarul beszélt Pozsonyban
Szlovákia sem katonailag, sem anyagilag nem fogja támogatni Ukrajnát
Vélemény
Fico tökéletes ukránbarát bukfence az EU-csúcson
Ezt gondoljuk a németországi választásokról II.
Ezt gondoljuk a németországi választásokról I.
A szlovák liberálisok már megint határmódosítással riogatnak
A szemünk láttára omlanak össze a nyugati liberális diktatúrák
Világ
Putyin: a feladat az ellenség teljes szétzúzása a kurszki régióban
Így teszik tönkre Európa energiaellátását a brüsszeli bürokraták
Washington még szerdán kapcsolatba lép Moszkvával a tűzszünet ügyében
Tűzszünetre készülnek, de folytatják az amerikai fegyverszállítást Ukrajnába
