A menekültstátusszal visszaélő ukrán bűnszervezetet számoltak fel
Felszámoltak egy ukránok által irányított bűnszervezetet az európai bűnüldöző hatóságok, az őrizetbe vett gyanúsítottak az ukrán menekülteknek biztosított ideiglenes uniós védelmi státusszal visszaélve illegális pénzügyi szolgáltatásokat nyújtottak bűnbandák számára – közölte hétfőn az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.
A rendőrségi műveletre – amelyet korábbi razziák előztek meg – tavaly novemberben került sor. Az akció során 23 gyanúsítottat tartóztattak le, 35,7 millió eurónyi készpénzt, bankszámlákon és kriptovalutában lévő összegeket, továbbá 36 járművet, ingatlanokat, luxusórákat és ékszereket foglaltak le.
Az Europol sajtóközleménye szerint a bűnszervezet – amelyet egy ukrán testvérpár irányított – illegális készpénzszállítási és földalatti banki szolgáltatásokat nyújtott más bűnözői hálózatok számára. A hálózatban kínaiak is részt vettek, akik pénzmosási szolgáltatásokat biztosítottak. Szolgálataikat különböző orosz nyelvű és ázsiai bűnözői csoportok vették igénybe, amelyek kábítószer-kereskedelemben, adóelkerülésben vagy illegális áruk csempészetében vettek részt, főként Spanyolországban.
Az uniós szervezet felhívta a figyelmet, hogy a háború elől menekülő ukránok közül sokan készpénzben hozták magukkal megtakarításaikat Európába. A bűnözői hálózat kihasználta azokat a könnyítéseket, amelyek lehetővé tették a pénz áthelyezését különböző joghatóságok között, és hatalmas összegeket mozgatott anélkül, hogy azokat vámellenőrzések során részletesen vizsgálták volna.
A készpénzszállítók – akik között a bűnszervezet vezetőinek családtagjai is voltak – rendszeresen utaztak Spanyolország, Ciprus, Franciaország és más országok között, és a készpénzt saját vagyonként tüntették fel. Miután néhány készpénzszállítót letartóztattak, a bűnszervezet megváltoztatta módszereit, és a kriptovaluták felé fordult, hogy nehezebbé tegye a pénzmozgások nyomon követését. A becslések szerint legalább 75 millió eurót mozgattak 2023 márciusa és 2024 februárja között. Ciprusi razziák során a hatóságok körülbelül 26 millió eurónyi kriptovalutát foglaltak le és fagyasztottak be.
Magyar nem a birodalmi Európára
Miközben az Európai Bizottság egyre agresszívebben dolgozik a tagállamok szuverenitásának a lebontásán, a magyar emberek döntő többsége ragaszkodik ahhoz, hogy…
„Háborús fanatizmus” lett úrrá Brüsszelen
Minden jel arra mutat, hogy az európai politikai elit most egészen biztosan nem érdekelt abban, hogy béke legyen Ukrajnában, ezért…
Lesz elég minőségi magyar hal a karácsonyi asztalra
Bár az aszály idén is komoly károkat okozott a magyar haltermelő gazdaságoknak, a karácsonyi asztalra így is bőven jut majd…
Európának támogatnia kell a földgáz- és olajvezetékek felújítását
Az ellátás biztonsága érdekében a jövőben is támogatni kell a fosszilis tüzelőanyagok infrastruktúrájának korszerűsítését, kapacitásbővítését – emelte ki Lantos Csaba…
Erre érdemes ügyelniük a dolgozó anyáknak
Idén októbertől a háromgyerekes édesanyák nem fizetnek szja-t. 163 ezer anyuka már idén érvényesítette a kedvezményt, ők már idén ősztől…
A kormány a gazdák mellett áll a Brüsszel elleni tüntetésen
A kormány nevében világossá szeretném tenni: a magyar gazdák mellett állunk, és támogatjuk az e heti brüsszeli tüntetésüket – mondta…
Magyarország beperli az Európai Bíróságot
Magyarország keresetlevelet nyújtott be hétfő reggel az Európai Bíróság ellen a törvényszéknek hazánkat a migráció ügyében elmarasztaló ítélete miatt –…
Ukrajna pénzt és fegyvert sem kap a magyaroktól
Ez a hét a brüsszeli uniós csúcs jegyében telik, mi is felkészülünk. A magyar parlament európai uniós konzultációs bizottsága hamarosan…
Brüsszel 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni Ukrajnába
Brüsszel, a saját szabályait is nevetségessé téve, további 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni Ukrajnába, ami elfogadhatatlan eszkalációs kockázatot jelent…
Gulyás Gergely: az új baloldali formát úgy hívják, hogy Tisza
Az új baloldali formát úgy hívják, hogy Tisza – jelentette ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn.
Orbán szerint Európa hadat üzent az oroszoknak
Hadüzenet a befagyasztott orosz vagyonhoz való „hozzápiszkálás” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök szombati…
A Tisza programja 600 oldalnyi könyörtelen megszorítás
A baloldal mindig ugyanazt akarja, csak mindig egy új embert találnak hozzá, de valójában a szándékuk, az akaratuk ugyanaz. A…
Jön az éves ország- és vármegyebérlet
December 14-én, vagyis már ma lép életbe a MÁV-csoport 2025/2026-os menetrendje, december közepétől vásárolható az éves ország- és vármegyebérlet az…
EGYÉB CIKKEK
Egyetemisták haltak meg az intézményüket ért támadásban
Miért is harcolnak a progresszív aktivisták?
Takács Péter: a Tisza elvenné az ingyenes orvosi ellátást
Kivonulhatnak az orosz katonák a Donyec-medencéből?
Magyarország elítéli Rutte világháborús hőzöngését
Tovább drágul a külföldről rendelt csomag
A migránsokkal együtt jött a lepra
Miért utálják a liberálisok a nyugdíjasokat?
Brüsszel tapsol a minket sújtó ukrán terrornak
Tömeges migráció fenyegeti Magyarországot, ha győz a Tisza
Veszélyes álhírekkel árasztanak el minket az ukránok
Magyarország és Szlovákia együtt lép fel Brüsszel ellen
Magyarország
Takács Péter: a Tisza elvenné az ingyenes orvosi ellátást
Magyarország elítéli Rutte világháborús hőzöngését
Magyarország és Szlovákia együtt lép fel Brüsszel ellen
Az USA kormánya már hallgat Magyarországra
Orbán Viktor ma Törökországban tárgyal
Szlovákia
Szlovák szuverenista politikus köszönete a magyar nemzetnek
A Magyar Szövetség is bejuthat a parlamentbe?
Gyimesi a magyar liberális média szlovákiai támogatásáról
Az energiaárakat a geopolitika, nem a józan ész befolyásolja
A horvátok miatt veszélybe került régiónk olajellátása
Vélemény
Miért is harcolnak a progresszív aktivisták?
A migránsokkal együtt jött a lepra
Miért utálják a liberálisok a nyugdíjasokat?
Brüsszel tapsol a minket sújtó ukrán terrornak
Tömeges migráció fenyegeti Magyarországot, ha győz a Tisza
Világ
Egyetemisták haltak meg az intézményüket ért támadásban
Kivonulhatnak az orosz katonák a Donyec-medencéből?
Tovább drágul a külföldről rendelt csomag
Moszkvának tetszik az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia
