A menekültstátusszal visszaélő ukrán bűnszervezetet számoltak fel
Felszámoltak egy ukránok által irányított bűnszervezetet az európai bűnüldöző hatóságok, az őrizetbe vett gyanúsítottak az ukrán menekülteknek biztosított ideiglenes uniós védelmi státusszal visszaélve illegális pénzügyi szolgáltatásokat nyújtottak bűnbandák számára – közölte hétfőn az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.
A rendőrségi műveletre – amelyet korábbi razziák előztek meg – tavaly novemberben került sor. Az akció során 23 gyanúsítottat tartóztattak le, 35,7 millió eurónyi készpénzt, bankszámlákon és kriptovalutában lévő összegeket, továbbá 36 járművet, ingatlanokat, luxusórákat és ékszereket foglaltak le.
Az Europol sajtóközleménye szerint a bűnszervezet – amelyet egy ukrán testvérpár irányított – illegális készpénzszállítási és földalatti banki szolgáltatásokat nyújtott más bűnözői hálózatok számára. A hálózatban kínaiak is részt vettek, akik pénzmosási szolgáltatásokat biztosítottak. Szolgálataikat különböző orosz nyelvű és ázsiai bűnözői csoportok vették igénybe, amelyek kábítószer-kereskedelemben, adóelkerülésben vagy illegális áruk csempészetében vettek részt, főként Spanyolországban.
Az uniós szervezet felhívta a figyelmet, hogy a háború elől menekülő ukránok közül sokan készpénzben hozták magukkal megtakarításaikat Európába. A bűnözői hálózat kihasználta azokat a könnyítéseket, amelyek lehetővé tették a pénz áthelyezését különböző joghatóságok között, és hatalmas összegeket mozgatott anélkül, hogy azokat vámellenőrzések során részletesen vizsgálták volna.
A készpénzszállítók – akik között a bűnszervezet vezetőinek családtagjai is voltak – rendszeresen utaztak Spanyolország, Ciprus, Franciaország és más országok között, és a készpénzt saját vagyonként tüntették fel. Miután néhány készpénzszállítót letartóztattak, a bűnszervezet megváltoztatta módszereit, és a kriptovaluták felé fordult, hogy nehezebbé tegye a pénzmozgások nyomon követését. A becslések szerint legalább 75 millió eurót mozgattak 2023 márciusa és 2024 februárja között. Ciprusi razziák során a hatóságok körülbelül 26 millió eurónyi kriptovalutát foglaltak le és fagyasztottak be.
Utolsó figyelmeztetés? Kína hadgyakorlatokat kezdett Tajvan körül
Kína hadgyakorlatot kezdett Tajvan körül, amely „szigorú figyelmeztetésként és elrettentésként szolgál a tajvani függetlenséget támogatókkal szemben” – közölte a kínai…
USAID: ma lejár a főpolgármester finanszírozási beszámolójának a leadási határideje
„Ketyeg az óra, főpolgármester úr!” – figyelmeztette Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője Karácsony Gergelyt arra, hogy hétfőn lejár annak…
Nem véletlen, hogy Magyarországon és Szlovákiában jelent meg a száj- és körömfájás?
A száj- és körömfájásjárvány kormányzati kezelését bírálta hétfői budapesti sajtótájékoztatóján Apáti István, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője.
Mekkora fizetésre számíthatnak a magyar alkalmazottak?
Januárban a Magyarországon teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 668 100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 459 000 forint…
A nyugdíjasok rémálma: krimibe illő idősotthont üzemeltető bűnbandát számoltak fel
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség gondatlan emberölés, vesztegetés, csalás és közokirat-hamisítás miatt emelt vádat abban az ügyben, amelyben egy illegális idősotthont…
Országjárásra indulnak a Fidesz és a KDNP vezető politikusai
Április elején országjárásra indulnak a Fidesz és a KDNP vezető politikusai – közölte Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a…
Szigorítottak a ragadós száj- és körömfájás járvány miatti intézkedéseken
Az országos főállatorvos a ragadós száj- és körömfájás (RSzKF) járvány megfékezése érdekében március 30-tól, vagyis már mától újabb intézkedéseket vezetett…
Szijjártó: megengedhetetlen, hogy Brüsszel háborút eszkaláló politikát folytasson
Megengedhetetlen, hogy az Európai Unió (EU) háborút kiszélesítő, háborút eszkaláló politikát folytasson – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a…
Szijjártó: a Tisza Párt ne hamisítsa meg a magyar emberek véleményét Ukrajnáról!
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra szólította fel szombaton a Tisza Pártot, hogy ne hamisítsa meg a magyar emberek véleményét…
EGYÉB CIKKEK
ESET: félelemkeltő programokkal támadnak az internetes bűnözők
Az amerikai vámokat Európa a brüsszeli bürokraták lustaságának „köszönheti”
Amerika végleg elzárja a magyar szélsőliberális média egyik fő pénzcsapját
J.D. Vance reméli, hogy katonai erő nélkül is képesek lesznek megszerezni Grönlandot
Külügyi szóvivő: nincs magyar érintettje a thaiföldi földrengésnek
A háromgyermekes anyák szja-mentességével 200–250 ezer anyának tudnak segíteni
Franciaország már most „háborúban áll” az oroszokkal és Kínával
Magyarország szembeszáll a liberális birodalom „smasszereivel és zsoldosaival”
Egy ukrán rakétatámadás ma megsemmisítette Szudzsa gázmérőállomását
Orbán Viktor: Brüsszel háborúra készül!
A DK és a Tisza közötti vita csak színjáték, a választások után jöhet az összeborulás
Putyin szerint Trump nem blöfföl, amikor Grönland megszállásáról beszél
Magyarország
ESET: félelemkeltő programokkal támadnak az internetes bűnözők
A háromgyermekes anyák szja-mentességével 200–250 ezer anyának tudnak segíteni
Magyarország szembeszáll a liberális birodalom „smasszereivel és zsoldosaival”
Orbán Viktor: Brüsszel háborúra készül!
A DK és a Tisza közötti vita csak színjáték, a választások után jöhet az összeborulás
Szlovákia
Szlovákiában rendkívüli helyzetet hirdetett a kormány a száj- és körömfájás miatt
Szlovákia déli részén több tenyészetben is megerősítették a száj- és körömfájást
Terrortámadást követtek el a szlovák kormányfő, Robert Fico ellen?
Fico: Szlovákia soha nem fogja támogatni az EU Magyarország elleni szankcióit
Magyarország és Szlovákia a lehető legszorosabban együttműködik a béke érdekében
Vélemény
Brüsszel nem kötelezi Szlovákiát a háztáji állatok leölésére a mostani járvány miatt?
Így gyalázza a konzervatív választókat a szlovák libsik véresszájú főideológusa
Fico tökéletes ukránbarát bukfence az EU-csúcson
Ezt gondoljuk a németországi választásokról II.
Ezt gondoljuk a németországi választásokról I.
Világ
Az amerikai vámokat Európa a brüsszeli bürokraták lustaságának „köszönheti”
Amerika végleg elzárja a magyar szélsőliberális média egyik fő pénzcsapját
J.D. Vance reméli, hogy katonai erő nélkül is képesek lesznek megszerezni Grönlandot
Külügyi szóvivő: nincs magyar érintettje a thaiföldi földrengésnek
