A menekültstátusszal visszaélő ukrán bűnszervezetet számoltak fel
Felszámoltak egy ukránok által irányított bűnszervezetet az európai bűnüldöző hatóságok, az őrizetbe vett gyanúsítottak az ukrán menekülteknek biztosított ideiglenes uniós védelmi státusszal visszaélve illegális pénzügyi szolgáltatásokat nyújtottak bűnbandák számára – közölte hétfőn az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.
A rendőrségi műveletre – amelyet korábbi razziák előztek meg – tavaly novemberben került sor. Az akció során 23 gyanúsítottat tartóztattak le, 35,7 millió eurónyi készpénzt, bankszámlákon és kriptovalutában lévő összegeket, továbbá 36 járművet, ingatlanokat, luxusórákat és ékszereket foglaltak le.
Az Europol sajtóközleménye szerint a bűnszervezet – amelyet egy ukrán testvérpár irányított – illegális készpénzszállítási és földalatti banki szolgáltatásokat nyújtott más bűnözői hálózatok számára. A hálózatban kínaiak is részt vettek, akik pénzmosási szolgáltatásokat biztosítottak. Szolgálataikat különböző orosz nyelvű és ázsiai bűnözői csoportok vették igénybe, amelyek kábítószer-kereskedelemben, adóelkerülésben vagy illegális áruk csempészetében vettek részt, főként Spanyolországban.
Az uniós szervezet felhívta a figyelmet, hogy a háború elől menekülő ukránok közül sokan készpénzben hozták magukkal megtakarításaikat Európába. A bűnözői hálózat kihasználta azokat a könnyítéseket, amelyek lehetővé tették a pénz áthelyezését különböző joghatóságok között, és hatalmas összegeket mozgatott anélkül, hogy azokat vámellenőrzések során részletesen vizsgálták volna.
A készpénzszállítók – akik között a bűnszervezet vezetőinek családtagjai is voltak – rendszeresen utaztak Spanyolország, Ciprus, Franciaország és más országok között, és a készpénzt saját vagyonként tüntették fel. Miután néhány készpénzszállítót letartóztattak, a bűnszervezet megváltoztatta módszereit, és a kriptovaluták felé fordult, hogy nehezebbé tegye a pénzmozgások nyomon követését. A becslések szerint legalább 75 millió eurót mozgattak 2023 márciusa és 2024 februárja között. Ciprusi razziák során a hatóságok körülbelül 26 millió eurónyi kriptovalutát foglaltak le és fagyasztottak be.
Ezért nem akar békét Ukrajnában az Európai Bizottság
Két világos ok is van arra, hogy Brüsszel miért nem akar békét Ukrajnában – figyelmeztet Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs…
Milliárdos szolgálati luxusvillát rendelt Ruszin-Szendi Romulusz
Egymilliárd forintot meghaladó költséget, luxusberuházásokat és kirívóan pazarló beszerzéseket tárt fel a Ruszin-Szendi Romulusz volt honvédségi vezérkari főnök számára kialakított…
Tudjuk, mitől szálltak el a tojásárak
Az étkezési tyúktojás 2024 második félévétől tapasztalt jelentős áremelkedése több tényező együttes hatására alakult ki – közölte hétfőn a magyar…
Így spórolhatunk a lakásvásárláson és -bérlésen
Az első lakásvásárlóknak meghirdetett Otthon Start program átalakítja az albérletpiacot is, mivel sok fiatal bérlés helyett vásárolhat, ami fékezheti a…
Csehországban Orbán egyik legjobb barátjára szavaznának a legtöbben
Három hónappal a csehországi képviselőházi választások előtt a pártok és mozgalmak népszerűségi listáját továbbra is az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója…
Meteorológiai figyelmeztetés: pár órán belül durván lehűl a levegő
Az elkövetkező három napban az ország döntő részén 10 Celsius-foknál többel eshet vissza a hőmérséklet – hívta fel a figyelmet…
Sokan megsérültek a 442-es úton hajnalban történt buszbalesetben
Az elsődleges információink szerint 19-en sérültek meg a 442-es főúton, Kunszentmárton és Tiszaföldvár között vasárnap hajnalban történt buszbalesetben – közölte…
Orbán Viktor: meg fogjuk nyerni a következő választást is
Meg fogjuk nyerni a következő választást is, ez a terv – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Krónika Online-nak adott…
Afrikai migránsok ostromolhatják meg Szlovákiát és Magyarországot
Azok az Afrikából származó illegális migránsok is megjelentek a balkáni migrációs útvonalon, akik korábban a spanyol és olasz partok felé…
Magyar Péter mellől menekülnek a nők
Magyar Péter mellől menekülnek a nők – írta közösségi oldalán a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója arra reagálva, hogy családi okokra hivatkozva…
Továbbra is a magyarországi tankolás a legolcsóbb
Az izraeli–iráni konfliktus lezárultával, az átmeneti megugrást követően a magyarországi üzemanyagárak is csökkenni kezdtek; a magyar üzemanyagárak pedig ismét kedvezőbben…
Az ukrán újságírók, elemzők és politikusok imádják Magyar Pétert
Az ukrán sajtó tele van Magyar Péter dicséretével, újságírók, elemzők, politikusok egymásra licitálva dicsérik a Tisza Párt elnökét, mert ukránbarát…
Kövér László: a magyar kormány a globalista háttérhatalommal küzd
Az Európai Uniónak katasztrófát jelentene, ha Ukrajnát felvennék az EU-ba – hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke az Európa Szabadegyetemen…
EGYÉB CIKKEK
Brüsszelt hidegen hagyják az őshonos nemzeti kisebbségek jogai
Fico ugyanolyan csúnyán végezheti, mint Vučić
Trump elismerte, hogy az illegális migránsok egy része nélkülözhetetlen
Az ukránok teljesen letarolnák a visegrádi országok mezőgazdaságát
Génmódosított szójababbal etetne minket az Európai Bizottság
Épp hatalmas áramkimaradás sújtja a milliós cseh fővárost, Prágát
Elúszhat az otthonfelújításra szánt európai pénz?
Aggasztó rekord: 125 éve nem volt olyan száraz júniusunk, mint idén
Az Európai Unió kezd átalakulni egy elnyomó diktatúrává
A genderlobbinak semmi keresnivalója a magyar iskolákban
Elrendelték a nyomozást Karácsony Gergely ellen
Az ukránok mondták: Magyar Péter csupán egy politikai projekt
Magyarország
Brüsszelt hidegen hagyják az őshonos nemzeti kisebbségek jogai
Az ukránok teljesen letarolnák a visegrádi országok mezőgazdaságát
Elúszhat az otthonfelújításra szánt európai pénz?
Aggasztó rekord: 125 éve nem volt olyan száraz júniusunk, mint idén
A genderlobbinak semmi keresnivalója a magyar iskolákban
Szlovákia
A szlovák liberálisok már a saját országukban is rettegnek
Sulyok Tamás: a migrációt megállítani, nem pedig ösztönözni kell
Szijjártó: Magyarország Szlovákiával egyeztet a nemzeti érdekek védelme érdekében
Százmilliós károkat okozna az orosz gáz kiesése, amit a lakosság állna
Szlovákiában is elstartolt az állami árfigyelő honlap
Vélemény
Fico ugyanolyan csúnyán végezheti, mint Vučić
A nyugati multik a gázai vérfürdő legnagyobb haszonélvezői
Orbán: nem tábornokokra, hanem diplomatákra van szükség
Így dönti nyomorba családjainkat a brüsszeli liberális elit
Brüsszel nem kötelezi Szlovákiát a háztáji állatok leölésére a mostani járvány miatt?
Világ
Trump elismerte, hogy az illegális migránsok egy része nélkülözhetetlen
Génmódosított szójababbal etetne minket az Európai Bizottság
Épp hatalmas áramkimaradás sújtja a milliós cseh fővárost, Prágát
Az Európai Unió kezd átalakulni egy elnyomó diktatúrává
